Klientas praeina Ondato ar iDenfy patikrą, bet Registrų centro išrašą, Sodros pajamų pažymą ir naudos gavėjų deklaraciją kažkas vis tiek perrašo į CRM rankomis. Privatus modelis išskaido laukus, sutikrina juos su patikros rezultatu ir Dynamics 365 kortele, o atitikties specialistas priima sprendimą pats.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
Naujas verslo klientas praeina tapatybės patikrą per Ondato ar iDenfy – gaunate vadovo asmens dokumento ir veido atitikimo rezultatą. Tada atsiunčia Registrų centro išrašą, naudos gavėjų deklaraciją, dalis klientų – Sodros pajamų pažymą, dalį el. paštu, dalį per savitarną, dalį skenuotą iš popieriaus. Atitikties specialistas atidaro kiekvieną failą, perrašo vardus, kodus, dokumentų numerius ir galiojimo datas į Dynamics 365 ar Salesforce kliento kortelę, tada lygina: ar vadovas Registrų centro išraše yra tas pats, kurį patikrino Ondato, ar deklaruoti naudos gavėjai sutampa su akcininkais išraše, ar pajamų suma atitinka paraišką, ar dokumentas dar galioja. Vienai bylai tai dažniausiai pusvalandis, o klaidos atsiranda ten, kur akis slysta per kodus.
Sprendimas priima dokumentus iš KYC pašto dėžutės ir savitarnos, Ondato ar iDenfy patikros rezultatą paima per API arba iš jų ataskaitos ir viską perduoda privačiam modeliui Amazon Bedrock ES regione. Modelis atpažįsta dokumento tipą, išskaido laukus, sutikrina juos tarp dokumentų, su patikros rezultatu ir su esamu kliento įrašu Dynamics 365 ar Salesforce, pažymi galiojimo datas, trūkstamus laukus ir neatitikimus. Rezultatas atsiranda CRM kaip kliento kortelės juodraštis su pastabomis ir kiekvieno lauko šaltiniu. Specialistas peržiūri, pataiso ir patvirtina – iki tol į kliento įrašą nieko neįrašoma, o kliento statusas nesikeičia. Su Ondato, iDenfy ir CRM jungiamės per API, failų eksportą arba el. pašto srautą, priklausomai nuo jūsų versijos. Duomenys neišeina iš ES, modelis iš jų nesimoko, kiekvienas veiksmas lieka žurnale pagal BDAR ir DORA.
Keturi žingsniai nuo įvesties iki įrašo sistemoje – su žmogaus patvirtinimu ten, kur rizika.
Srautas stebi KYC pašto dėžutę ir savitarnos įkėlimus, paima Ondato ar iDenfy patikros rezultatą per API arba iš jų siunčiamos ataskaitos ir viską priskiria kliento bylai pagal el. pašto adresą ar paraiškos numerį. Nuskenuoti Registrų centro išrašai ir Sodros pažymos paverčiami tekstu, neįskaitomi failai iš karto grąžinami klientui su prašymu atsiųsti iš naujo.
Privatus modelis atpažįsta, kas yra Registrų centro išrašas, naudos gavėjų deklaracija ar pajamų pažyma, ir išskaido laukus: vardą, asmens ar įmonės kodą, dokumento numerį, galiojimo datą, vadovus, akcininkus, naudos gavėjus, pajamų sumą. Tada lygina laukus tarpusavyje, su Ondato ar iDenfy patikrintu asmeniu ir su kliento įrašu Dynamics 365 ar Salesforce, kiekvienam neatitikimui prideda pastabą ir pasitikėjimo lygį.
Atitikties specialistas Dynamics 365 ar Salesforce mato kortelės juodraštį su išskaidytais laukais, pastabomis ir nuoroda į dokumento vietą, iš kurios laukas paimtas. Jis patvirtina, pataiso arba paprašo kliento papildomų dokumentų. Kliento statusas CRM keičiasi tik po žmogaus patvirtinimo, o jo veiksmas įrašomas į žurnalą.
Dokumentas, kurio tipo modelis neatpažįsta arba kurio laukų pasitikėjimas žemas, patenka į rankinę eilę be jokio automatinio užpildymo. Jei Ondato ar iDenfy patikra nepavyko, byla į sutikrinimą neina. Kiekvienas apdorojimas įrašomas į žurnalą: kas, kada, koks failas, koks rezultatas. Mes stebime atpažinimo kokybę ir papildome taisykles, kai atsiranda naujas dokumentų tipas.
Ondato ar iDenfy patikros rezultato paėmimas, dokumentų priėmimas iš el. pašto ir savitarnos, išskaidytų laukų perdavimas į Dynamics 365 ar Salesforce kliento kortelę su šaltinių nuorodomis.
Specialisto langas CRM su laukais iš Registrų centro išrašo ir pažymų, neatitikimų pastabomis ir mygtukais patvirtinti, taisyti ar prašyti papildyti.
Kiekvieno dokumento apdorojimo įrašas su laiku, vartotoju ir rezultatu, susietas su Ondato ar iDenfy patikros ID, eksportuojamas auditui ir priežiūros institucijai.
Atitikties komandos apmokymas, atpažinimo kokybės stebėsena ir taisyklių atnaujinimas, kai keičiasi Registrų centro išrašų formos ar jūsų KYC tvarka.
Privatus modelis Amazon Bedrock ES regione + Ondato ar iDenfy patikros rezultatas ir Dynamics 365 ar Salesforce kliento kortelė. Su šiomis sistemomis jungiamės per API, failų eksportą arba el. pašto srautą, priklausomai nuo jūsų versijos – būdą parenkame po patikrinimo. Plačiau apie šią paslaugą ir jos ribas skaitykite paslaugos puslapyje.
Ne. Modelis tik išskaido, sutikrina ir pažymi, o sprendimą priima atitikties specialistas. Kliento statusas Dynamics 365 ar Salesforce įrašomas tik po jo patvirtinimo, ir tai matyti žurnale.
Taip. Ondato ir iDenfy patikros rezultatą paimame per jų API arba iš siunčiamos ataskaitos, o su Dynamics 365 ar Salesforce jungiamės per API, failų eksportą arba el. pašto srautą, priklausomai nuo jūsų versijos. Integracijos būdą parenkame po pirmos savaitės patikrinimo, o ne pažadame iš anksto.
Pradedame nuo jūsų dažniausių: Registrų centro išrašų, naudos gavėjų deklaracijų, Sodros ir darbdavio pajamų pažymų. Modelis veikia Amazon Bedrock ES regione, duomenys neišeina iš ES ir nenaudojami mokymui, o su jumis pasirašome duomenų tvarkymo sutartį ir aprašome srautą BDAR registre.
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
AI sistemos diegiamos su apsauga nuo duomenų nutekėjimo ir piktnaudžiavimo modeliais.
AI saugumo programa ir kontrolės valdomos pagal ISACA metodiką.
AI rizikos identifikuojamos ir valdomos kaip bet kuri kita IT rizika.
Atsakome per 1 darbo dieną
